L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. (la “Società” o “MAIRE”) si è riunita sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato, prendendo atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 nonché del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2022, inclusivo della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, ha approvato:
il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 della Società che chiude con un utile netto dell’esercizio di euro 38.940.115,46; la proposta di distribuzione di un dividendo per complessivi euro40.737.860,74 a valere per l’importo di euro 1.797.745,28 sulla “Riserva utili portati a nuovo” e per l’importo di euro 38.940.115,46 sull’utile di esercizio 2022.
Inoltre, l’Assemblea degli Azionisti di MAIRE, in sede ordinaria, ha confermato, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, Alessandro Bernini nella carica di Consigliere di Amministrazione non indipendente della Società.
Il curriculum vitae di Alessandro Bernini è disponibile sul sito internet della Società nella sezione “Governance” “Modello di Governance” “Consiglio di Amministrazione”. Il Consigliere di Amministrazione, Alessandro Bernini, risulta detenere n. 209.140 azioni della Società.
L’Assemblea ordinaria, inoltre, ha approvato:
– ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante, la Politica in materia di Remunerazione 2023;
– ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante, la “Seconda Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti;
– ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, l’adozione di un piano di incentivazione denominato “Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont” riservato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di MAIRE, nonché a selezionati Dirigenti apicali di società del Gruppo Maire Tecnimont, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentito il Comitato per la Remunerazione e, per competenza, il Collegio Sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Incentivazione di cui sopra dalla stessa approvato;
– sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, l’adozione di un piano di azionariato diffuso denominato “Piano di Azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont” destinato alla generalità dei dipendenti di società del Gruppo Maire Tecnimont, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, sentito il Comitato per la Remunerazione e, per competenza, il Collegio Sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Azionariato diffuso di cui sopra dalla stessa approvato.
L’Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato – previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea dell’8 aprile 2022 per la parte non eseguita – di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’articolo 132 del TUF e dell’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, come successivamente modificato, secondo le modalità proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.
Infine, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la proposta di modifica dei termini economici dell’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A., per il periodo 2016-2024, con riferimento agli esercizi 2022-2024 inclusi, secondo i termini indicati all’interno della Relazione illustrativa a tal fine messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di legge.
L’Assemblea ha poi approvato le proposte di modifica degli articoli 1 (Denominazione), 4 (Durata), 10 (Intervento e voto in assemblea), 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione), 16 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale), dello Statuto sociale della Società.
Dal 15 maggio 2022, Alessandro Bernini ricopre altresì la carica di Direttore Generale della Società.
La Società comunica inoltre, in conformità all’art. IA.2.1.2., comma 1 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.,