{"id":3937,"date":"2020-06-01T07:00:59","date_gmt":"2020-06-01T05:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/interprogettied.com\/?p=3937"},"modified":"2020-06-01T07:00:59","modified_gmt":"2020-06-01T05:00:59","slug":"antares-vision-l-assemblea-approva-il-bilancio-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/interprogettied.com\/tecnologiealimentari\/2020\/06\/antares-vision-l-assemblea-approva-il-bilancio-2019\/","title":{"rendered":"Antares Vision: l’assemblea approva il bilancio 2019"},"content":{"rendered":"

L\u2019Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Antares Vision<\/a> si \u00e8 riunita sotto la presidenza di Emidio Zorzella.<\/p>\n

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e destinazione dell\u2019utile <\/b><\/p>\n

L\u2019Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, deliberando la seguente destinazione dell\u2019utile d\u2019esercizio, pari a Euro 19.277.983:<\/p>\n

– Euro 977.803 a riserva di rivalutazione ex art. 2426 del Codice Civile;<\/p>\n

– Euro 18.300.180 a riserva straordinaria.<\/p>\n

Principali risultati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2019<\/b><\/p>\n

L\u2019Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, il primo redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.<\/p>\n

Il <\/b>Valore della Produzione pro-forma <\/b>\u00e8 pari a 149,5 milioni di euro, +28,7% rispetto a 116,1 milioni di euro nel 2018, attribuibile sia alla crescita organica che all\u2019acquisizione di FT System. Considerando solo 3 mesi di consolidamento di FT System, il Valore della Produzione \u00e8 pari a 128,8 milioni di euro, +10,9% rispetto al 2018.<\/p>\n

Il Primo Margine pro-forma si attesta a 103,1 milioni di euro, +42,3% rispetto a 72,4 milioni di euro nel 2018, con un\u2019incidenza sul fatturato pari al 72,2% (63,7% nel 2018). Il Valore Aggiunto pro-forma \u00e8 pari a 78,1 milioni di euro, +40,8% rispetto a 55,4 milioni di euro nel 2018, con un\u2019incidenza sul fatturato pari al 54,7% (48,7% nel 2018). Il Primo Margine del Bilancio FTS 3 mesi \u00e8 pari a 89,6 milioni di euro, (+23,8% rispetto al 2018), mentre il Valore Aggiunto \u00e8 pari a 68,1 milioni di euro, (+22,8% rispetto al 2018).<\/p>\n

L\u2019EBITDA pro-forma \u00e8 pari a 36,0 milioni di euro, +22,7% rispetto a 29,3 milioni di euro nel 2018, con un\u2019incidenza sul fatturato pari al 25,2% (25,8% nel 2018). L\u2019EBITDA del Bilancio FTS 3 mesi \u00e8 pari a 31,5 milioni di euro, +7,4% rispetto al 2018.<\/p>\n

L\u2019EBIT pro-forma \u00e8 pari a 33,6 milioni di euro, +17,7% rispetto a 28,6 milioni di euro nel 2018, con un\u2019incidenza sul fatturato pari al 23,6% (25,1% nel 2018). L\u2019EBIT del Bilancio FTS 3 mesi \u00e8 pari a 29,4 milioni di euro, +3,0% rispetto al 2018.<\/p>\n

Il Risultato ante Imposte pro-forma si attesta a 33,6 milioni di euro, +23,3% rispetto a 27,2 milioni di euro nel 2018, con un\u2019incidenza sul fatturato pari al 23,5% (23,9% nel 2018). Considerando solo 3 mesi di consolidamento di FT System, il Risultato ante Imposte del Bilancio FTS 3 mesi \u00e8 pari a 29,2 milioni di euro, +7,4% rispetto al 2018.<\/p>\n

Il Risultato Netto pro-forma si attesta a 25,3 milioni di euro, +27,9% rispetto a 19,7 milioni di euro nel 2018, con un\u2019incidenza sul fatturato pari al 17,7% (17,3% nel 2018). Il Risultato Netto normalizzato per le poste straordinarie (al netto del relativo effetto fiscale teorico) e dell\u2019effetto dei warrant e del fair value degli asset Alp.I (fiscalmente esenti a livello consolidato) \u00e8 pari a 23,9 milioni di euro, +21,3% rispetto al 2018. Il Risultato Netto del Bilancio FTS 3 mesi \u00e8 pari a 22,1 milioni di euro, +11,9% rispetto al 2018. Il Risultato Netto normalizzato \u00e8 pari a 20,8 milioni di euro, +5,2% rispetto al 2018.<\/p>\n

Il Patrimonio Netto \u00e8 pari a 117,7 milioni di euro (52,7 milioni di euro nel 2018). La Posizione Finanziaria Netta (normalizzata dell\u2019effetto derivante dalla valorizzazione a valori di mercato dei warrant, in quanto mai comporter\u00e0 un esborso finanziario) risulta positiva per 15,3 milioni di euro (positiva per 14,7 milioni di euro se si considera la valorizzazione al fair value<\/i> dei derivati), rispetto al valore positivo di 30,4 milioni di euro (positivo per 30,3 milioni di euro se si considera la valorizzazione al fair value<\/i> dei derivati) dell\u2019esercizio 2018.<\/p>\n

Autorizzazione all\u2019acquisto e alla disposizione di azioni proprie<\/b><\/p>\n

L\u2019Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. L\u2019autorizzazione all\u2019acquisto \u00e8 stata concessa per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione. Il limite temporale non si applica alle successive eventuali operazioni di disposizione e\/o utilizzo delle azioni proprie acquistate in virt\u00f9 dell\u2019autorizzazione assembleare.<\/p>\n

L\u2019autorizzazione per l\u2019acquisto e disposizione di azioni proprie \u00e8 concessa al fine di consentire alla Societ\u00e0 di: (i) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidit\u00e0 generata dall\u2019attivit\u00e0 caratteristica della Societ\u00e0; (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie per implementare piani di incentivazione in qualunque forma essi siano strutturati, ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare\/implementare); (iii) consentire l\u2019utilizzo delle azioni proprie nell\u2019ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Societ\u00e0 intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l\u2019opportunit\u00e0 di scambi azionari, con l\u2019obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici; (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l\u2019andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilit\u00e0 o a una scarsa liquidit\u00e0 degli scambi.<\/p>\n

Il Consiglio di Amministrazione potr\u00e0 procedere alle operazioni di acquisto, in una o pi\u00f9 volte, in misura liberamente determinabile, nei limiti stabiliti dell\u2019autorizzazione assembleare, sino a un numero massimo tale da non eccedere il 2% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avr\u00e0 registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione. Nell\u2019effettuazione delle operazioni di acquisto verranno osservate le modalit\u00e0 stabilite dalla normativa protempore vigente e dalle prassi di mercato ammesse. Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere in ogni caso effettuati in modo da assicurare la parit\u00e0 di trattamento tra gli Azionisti.<\/p>\n

Il Consiglio di Amministrazione potr\u00e0 disporre delle azioni proprie acquistate, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o pi\u00f9 volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, mediante alienazione sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding<\/i>, ovvero cessione di eventuali diritti reali e\/o personali relativi alle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, con i termini, le modalit\u00e0 e le condizioni dell\u2019atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti pi\u00f9 opportuni nell\u2019interesse della Societ\u00e0. Le attivit\u00e0 di disposizione di azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l\u2019operazione, tenuto anche conto dell\u2019andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e\/o delle prospettive di sviluppo dell\u2019emittente.<\/p>\n

Si segnala che le azioni proprie potranno essere assegnate ad amministratori e\/o dipendenti della Societ\u00e0 o di societ\u00e0 del Gruppo a servizio di piani di incentivazione basati su azioni Antares Vision, ivi incluso il piano di stock option denominato \u201cPiano di Stock Option 2020-2022\u201d.<\/p>\n

Si ricorda che alla data odierna la Societ\u00e0 non detiene azioni proprie.<\/p>\n

Rideterminazione della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione<\/b><\/p>\n

L\u2019Assemblea ha deliberato in merito alla remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione facenti parte dei comitati endoconsiliari che sono e saranno istituiti in seno all\u2019organo amministrativo, riconoscendo:<\/p>\n

– per i consiglieri che ricoprono la carica di Presidente di ciascuno dei comitati costituiti e costituendi in seno al Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo aggiuntivo per gli esercizi 2020 e 2021 pari a Euro 6.000,00, oltre oneri previdenziali, se dovuti;<\/p>\n

– per i consiglieri che ricoprono la carica di membro di ciascuno dei comitati costituiti e costituendi in seno al Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo lordo aggiuntivo per gli esercizi 2020 e 2021 pari a Euro 5.000,00, oltre oneri previdenziali, se dovuti.<\/p>\n

Incremento del numero di Consiglieri di Amministrazione e integrazione del Collegio Sindacale<\/b><\/p>\n

Alla luce della crescente articolazione operativa a supporto dei piani di sviluppo della Societ\u00e0 e del Gruppo e con l\u2019obiettivo di consentire un\u2019ulteriore integrazione delle competenze dell\u2019organo amministrativo in linea con il costante evolversi della Societ\u00e0, l\u2019Assemblea ha deliberato di incrementare da 7 a 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominando due nuovi consiglieri. Gli amministratori Fabio Forestelli e Martina Paola Alessandra Monico, che resteranno in carica sino alla data dell\u2019assemblea convocata per l\u2019approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, sono stati nominati a seguito di candidatura presentata dall\u2019azionista Regolo S.p.A, titolare di n. 42.917.802 azioni ordinarie pari al 73,9% del capitale sociale con diritto di voto.<\/p>\n

L\u2019Assemblea ha deliberato di riconoscere a ciascuno dei neoeletti Consiglieri un emolumento annuo lordo in linea con quanto attualmente riconosciuto agli amministratori non esecutivi della Societ\u00e0, e pari a Euro 25.000,00, oltre oneri previdenziali, se dovuti, fermo restando che la quantificazione della remunerazione a loro favore nel caso di attribuzione di particolari incarichi verr\u00e0 demandata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dello Statuto sociale e dell\u2019articolo 2389, comma 3, del Codice Civile.<\/p>\n

L\u2019Assemblea, al fine di provvedere all\u2019integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco Effettivo Prof. Paolo Prandi, ha nominato in qualit\u00e0 di nuovo Sindaco Effettivo il Dott. Guido Croci, il cui mandato scadr\u00e0 alla data dell\u2019Assemblea convocata per l\u2019approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Il Dott. Croci \u00e8 stato nominato a seguito di candidatura presentata dall\u2019azionista Regolo S.p.A, titolare di n. 42.917.802 azioni ordinarie pari al 73,9% del capitale sociale con diritto di voto. Con riferimento alla retribuzione del neoeletto Sindaco Effettivo, resta ferma la retribuzione annua lorda stabilita per i Sindaci Effettivi dall\u2019Assemblea ordinaria della Societ\u00e0 dell\u20198 aprile 2019, pari a Euro 9.000,00.<\/p>\n

I curricula dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci sono disponibili sul sito www.antaresvision.com all\u2019interno della sezione Governance.<\/p>\n

Approvazione delle linee guida del piano di stock option<\/i> riservato ad amministratori esecutivi e dipendenti <\/b><\/p>\n

L\u2019Assemblea ha approvato le linee guida di un piano di incentivazione azionaria denominato \u201cPiano di Stock Option<\/i> 2020-2022\u201d (il \u201cPiano\u201d) mediante l\u2019assegnazione gratuita di massime n. 1.000.000 opzioni (le \u201cOpzioni\u201d) per la sottoscrizione e\/o assegnazione a pagamento di azioni ordinarie della Societ\u00e0 agli amministratori esecutivi e a dipendenti chiave della Societ\u00e0 e del Gruppo.<\/p>\n

L\u2019Assemblea ha deliberato la relativa esecuzione mediante il conferimento della delega di poteri, da esercitare nel rispetto dei principi e criteri indicati nelle Linee Guida di Piano, al Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n

Il Piano ha l\u2019obiettivo di fissare un rapporto dei compensi coerente con le best practice <\/i>domestiche e internazionali, aumentando il gi\u00e0 significativo livello di retention<\/i> aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Societ\u00e0, tramite la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle performance<\/i> della Societ\u00e0 e del Gruppo nel segno di una progressiva e sempre maggiore creazione di valore, suscettibile di tradursi in un beneficio diretto in capo agli azionisti.<\/p>\n

In particolare, il Piano \u00e8 destinato agli amministratori esecutivi e ai dipendenti chiave della Societ\u00e0 e del Gruppo che verranno individuati quali beneficiari nominativamente dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori e i dipendenti della Societ\u00e0 e\/o del Gruppo, le cui performance, in considerazione dei ruoli ricoperti e delle funzioni svolte, siano maggiormente in grado di influenzare i risultati aziendali.<\/p>\n

In particolare, il Consiglio (con facolt\u00e0 di sub-delega ad uno o pi\u00f9 dei suoi componenti) individuer\u00e0 i beneficiari del Piano e determiner\u00e0 altres\u00ec il numero di Opzioni assegnate a ciascuno di essi come segue:<\/p>\n

– quanto a massime n. 333.334 Opzioni, ad una prima tranche di beneficiari, entro i 3 mesi successivi alla data di approvazione del Piano da parte dell\u2019assemblea;<\/p>\n

– quanto a massime n. 333.333 Opzioni, ad una o pi\u00f9 ulteriori tranche di beneficiari (anche in tutto o in parte coincidenti con beneficiari gi\u00e0 assegnatari), nel termine pi\u00f9 lungo di 12 mesi dalla data di approvazione assembleare del Piano; e<\/p>\n

– quanto a ulteriori massime n. 333.333 Opzioni, ad una o pi\u00f9 ulteriori tranche di beneficiari (anche in tutto o in parte coincidenti con beneficiari gi\u00e0 assegnatari), nel termine pi\u00f9 lungo di 24 mesi dalla data di approvazione assembleare del Piano.<\/p>\n

Il Piano prevede, inter alia<\/i>, che le Opzioni:<\/p>\n