Maire Tecnimont S.p.A.<\/strong><\/a> (la \u201cSociet\u00e0\u201d o \u201cMAIRE\u201d) si \u00e8 riunita sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato, prendendo atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 nonch\u00e9 del Bilancio di Sostenibilit\u00e0 del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2022, inclusivo della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254\/2016, ha approvato:<\/p>\nil Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 della Societ\u00e0 che chiude con un utile netto dell\u2019esercizio di euro 38.940.115,46; la proposta di distribuzione di un dividendo per complessivi euro40.737.860,74 a valere per l\u2019importo di euro 1.797.745,28 sulla \u201cRiserva utili portati a nuovo\u201d e per l\u2019importo di euro 38.940.115,46 sull\u2019utile di esercizio 2022.
\nInoltre, l\u2019Assemblea degli Azionisti di MAIRE, in sede ordinaria, ha confermato, ai sensi dell\u2019art. 2386 del codice civile, Alessandro Bernini nella carica di Consigliere di Amministrazione non indipendente della Societ\u00e0.<\/p>\n
Il curriculum vitae di Alessandro Bernini \u00e8 disponibile sul sito internet della Societ\u00e0 nella sezione \u201cGovernance\u201d \u201cModello di Governance\u201d \u201cConsiglio di Amministrazione\u201d. Il Consigliere di Amministrazione, Alessandro Bernini, risulta detenere n. 209.140 azioni della Societ\u00e0.<\/p>\n
L\u2019Assemblea ordinaria, inoltre, ha approvato:<\/p>\n
– ai sensi dell\u2019art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58\/1998 (\u201cTUF\u201d) e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante, la Politica in materia di Remunerazione 2023;<\/p>\n
– ai sensi dell\u2019art. 123-ter, comma 6, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante, la \u201cSeconda Sezione\u201d della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti;<\/p>\n
– ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 114-bis del TUF, l\u2019adozione di un piano di incentivazione denominato \u201cPiano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont\u201d riservato all\u2019Amministratore Delegato e Direttore Generale di MAIRE, nonch\u00e9 a selezionati Dirigenti apicali di societ\u00e0 del Gruppo Maire Tecnimont, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facolt\u00e0 di sub-delega, ogni pi\u00f9 ampio potere necessario od opportuno, sentito il Comitato per la Remunerazione e, per competenza, il Collegio Sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Incentivazione di cui sopra dalla stessa approvato;<\/p>\n
– sempre ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 114-bis del TUF, l\u2019adozione di un piano di azionariato diffuso denominato \u201cPiano di Azionariato diffuso 2023-2025 del Gruppo Maire Tecnimont\u201d destinato alla generalit\u00e0 dei dipendenti di societ\u00e0 del Gruppo Maire Tecnimont, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facolt\u00e0 di sub-delega, ogni pi\u00f9 ampio potere necessario od opportuno, sentito il Comitato per la Remunerazione e, per competenza, il Collegio Sindacale, per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Azionariato diffuso di cui sopra dalla stessa approvato.<\/p>\n
L\u2019Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato \u2013 previa revoca dell\u2019autorizzazione conferita dall\u2019Assemblea dell\u20198 aprile 2022 per la parte non eseguita \u2013 di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all\u2019acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell\u2019articolo 132 del TUF e dell\u2019articolo 144-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971\/1999, come successivamente modificato, secondo le modalit\u00e0 proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n
<\/p>\n\n
<\/p>\n
Infine, l\u2019Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la proposta di modifica dei termini economici dell\u2019incarico di revisione legale dei conti conferito alla societ\u00e0 di revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A., per il periodo 2016-2024, con riferimento agli esercizi 2022-2024 inclusi, secondo i termini indicati all\u2019interno della Relazione illustrativa a tal fine messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalit\u00e0 di legge.<\/p>\n
L’Assemblea ha poi approvato le proposte di modifica degli articoli 1 (Denominazione), 4 (Durata), 10 (Intervento e voto in assemblea), 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione), 16 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione) e 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale), dello Statuto sociale della Societ\u00e0.<\/p>\n
Dal 15 maggio 2022, Alessandro Bernini ricopre altres\u00ec la carica di Direttore Generale della Societ\u00e0.<\/p>\n
La Societ\u00e0 comunica inoltre, in conformit\u00e0 all\u2019art. IA.2.1.2., comma 1 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.,<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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